请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

[襄阳城事] 襄阳现新型诈骗!女子20天骗了500多万元,自己却也是受害者

[复制链接]
发表于 2018-11-8 17:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 襄阳热线娜娜 于 2018-11-8 17:32 编辑

1.jpg
通过电话、微信等电信诈骗
虽然花样不少
但许多市民已经有了防范心理
而眼下在襄阳
出现了一种新的的诈骗方式
骗子先打电话再主动上门
甚至用自己真实的身份证、银行卡进行诈骗
20天骗了500多万元
骗子究竟用了什么方法?

诈骗经过

  退休在家的马奶奶家住樊城人民广场附近。8月9日她突然接到一个电话,对方自称姓高,是襄阳市电信公司的客服代表,称马奶奶在北京的电信营业厅办的一个座机欠了费,而且数额比较大。
  因为马奶奶并未在北京办理过座机业务,便否认了对方的说法。随后对方便喊来了其单位领导“林经理”解释,“林经理”让马奶奶报警并将座机注销,马奶奶称不认识北京的警方无法报警,“林经理”表示可以帮忙。
  自称是北京市海淀区的“林警官”,在询问马奶奶身份证有无丢失等问题后,称马奶奶办理的座机涉嫌参与诈骗案,涉案金额高达268万,让其老实交代罪行,如不交代便要对她实施抓捕。
  马奶奶和对方争执起来,“林警官”又让她的领导“杨警官”说明案情。“杨警官”透露说是襄阳某银行工作人员利用她的身份证办银行卡洗钱,现已被逮捕,她也涉案其中,已被通缉。对方还通过手机给马奶奶发了印有她本人照片的《刑事拘捕执行命令》。
640.webp.jpg
  看到拘捕令,马奶奶非常害怕,便如实回答了对方的问题,将家中银行卡号、存款金额全部告诉了对方,并按照对方的要求,主动联系了一名邱姓“检察官”说明情况。这名邱姓“检察官”告诉她,她现在需要听从政法机关的安排,特派一名特派员上门送达文书,解决她的问题。
  邱姓“检察官”说,此案涉案金额巨大,高层领导非常关注,对地方公安机关是保密状态。为了还马奶奶的清白,这名邓姓“特派员”将上门核查其资金来源。

  在询问马奶奶家庭住址后,邱“检察官”还特意咨询马奶奶,来人穿警服是否方便。为了避免被邻居看见,马奶奶要求对方穿便装前来。第二天(8月10日)马奶奶见到了前来核查信息的“邓警官”。她给马奶奶看了她的警员证,还送达了拘捕令和冻结资金的通知书,这才让马奶奶深信不疑。
  马奶奶遵照对方指示,将其家中的11张存折、银行卡、存款单以及身份证交于对方。邓警官让其在家中等候。随后马奶奶就接到银行打来的电话,问其是否委托他人取款,她予以承认。当天下午,“邓警官”又来到马奶奶家,把马奶奶所有的银行卡、存折还给了她,告诉她资金都被转移到了一个安全账户上,正在接受调查,过一段时间就会给她解冻。
  临走时“邓警官”还嘱咐她,若有银行的工作人员回访,就说是由孙女帮忙代办。随后的几天里,马奶奶整天提心吊胆,也不敢和家人透露此事。可过了十多天,她一直没接到任何配合调查的电话,心里有点儿怀疑,就去银行查询,发现她的40多万资金都被转走了,这才发现上当受骗,赶紧向樊城公安分局刑侦大队报警求助。
诈骗者竟然也是受害者

  刑侦民警立即展开调查,发现所谓的“邓警官”在马奶奶家附近的一家银行,将其所有的钱转至一张银行卡内,随后又来到拉美步行街的一处银行,将马奶奶银行卡内的钱全部转到一个户主为“邓某”的银行卡里。而所谓的“邓警官”就是邓某本人,其转账所用的身份证、银行卡号均为真实信息。
  警方非常疑惑,既然邓某涉嫌诈骗,为什么还要用自己的身份证信息和银行卡呢?电信诈骗的套路层出不穷,但线下派人上门实施,在襄阳还是首次出现,而且作案人员竟然还是实名诈骗,令人费解。
  警方进一步调查发现,邓某已于8月16日被武汉警方抓获。近日,樊城公安分局刑侦大队赶赴武汉提审了邓某,终于揭开了邓某实名诈骗的谜底。
  市公安局刑侦支队反诈中心专家窦哲告诉记者,原来这个邓姓“警官”本身也是一个电信诈骗的受害人,她自己被骗了30多万之后,经过犯罪分子洗脑沦为帮凶, 一直深信对方是公检法在办案。不到一个月时间,就线下帮助电信诈骗分子成功实施诈骗十多起,诈骗金额500多万元,直至被警方抓获才恍然大悟。
  邓某是名90后,江西抚州人,中专文化程度。今年7月20日,邓某接到一个自称抚州政府通信局的诈骗电话,称有一张用其身份信息办理的手机卡涉嫌诈骗、非法集资,让其配合警方调查。
  

  邓某上钩后,诈骗人员让其办理了一张银行卡后跟“邱检察官”联系,并在其指引下交纳保证金。这些保证金除了家庭积蓄外,还有向亲友借的钱、在网上的贷款,共计30余万元。

  被骗后,邓某并没感觉被骗,反而对“邱检察官”让其等待法院判决的结果深信不疑。
  对方还告诉邓某,像她这样的受害人还有很多,希望她能配合检察机关帮助那些受害的老人做资金清查,洗清她的罪名。
  听说能洗清自己的罪名,邓某欣然同意,对方还给邓某打了2万元的差旅费。本来是受害人,却听信了犯罪分子的谎言,成了特派员,开始了她的诈骗之旅。
  犯罪嫌疑人邓某得知真相后懊悔不已,她当初看了对方的工作证,并百度了对方的姓名,确实是最高检查官,才相信了对方的身份。
  邓某的第一个任务是去郑州诈骗一个80多岁的老奶奶,她用骗马奶奶的方式,将其存折内的18万元转到了自己银行卡。随后,邓某疯狂作案,完成了越来越多的指派任务。在武汉市骗走一位老奶奶30余万元,在黄陂区骗走一位80岁老爷爷20余万元,在新洲区对一名男子诈骗40多万元……
  其实在这期间,邓某也怀疑过等检察官的身份,可社会经验缺乏的她没有辨别出对方是假冒的检察官。
  8月16日,邓某在武汉实施诈骗后,被老人的家属发觉报警,武汉警方在火车站将正准备离开的邓某抓获。

  从邓某自己被骗到落网,短短20天时间里,邓某连续实施诈骗13起,涉案金额500多万元人民币,而且这些钱都转给了邱某。落网后,邓某依然沉迷这个骗局中,希望拿回被“冻结”的资产。
  目前,该案正在进一步侦办中。

警方提醒

  市公安局反电信诈骗专家表示,近几年来,电信诈骗犯罪非常猖獗,公安部门也加大了对防电信诈骗的宣传力度,起到了一定的效果,但对一些新兴诈骗方式,许多老年人在防范能力上依然不够。
640.webp (1).jpg

  以前电信诈骗都是通过电话联系或银行汇款等方式进行,许多市民已经有了防范心理,这种“线上+线下”的诈骗方式,犯罪分子首先让老人产生涉嫌犯罪的畏惧心理,随后线下人员上门,进一步打消老年人对电话诈骗的顾虑,并将所有银行卡、钱财交给对方。
  而且,现在银行工作人员反诈骗意识非常强,老年人大额转账都需要联系家人确定,或者银行直接报警,但由线下人员到银行为被骗老人代办转账,也避开了银行反诈骗拦截的可能。
  反电信诈骗专家表示,市民首先要以正确的心态面对公安机关、检察院以及法院的办案,如果你没有犯法,根本不用担心调查。其次公检法单位办案都有严格的程序,不会通过电话、网络办案,也没有所谓的安全账户、保证金的说法,更不会索取市民银行卡,查询资金来源或冻结资金。
  除此之外,老年人在这种线上线下的电信诈骗中屡屡中招,还有一种心理,就是退休之后爱面子,宁愿用各种办法化解,也不愿意去麻烦子女家人,害怕这样不光没有面子,还会牵连家人。所以遇到类似情况还是要第一时间报警,并与子女家人共同处理。

这个骗子可恨又可怜
大家平时要注意防范
增强辨别能力




来源:网络
+10
我们的襄阳,我们的热线

39

主题

568

帖子

758

积分

黑侠(Lev.6)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
758
威望
-12
金钱
214
发表于 2018-11-8 17:31:36 | 显示全部楼层
是不是傻啊

58

主题

460

帖子

619

积分

黑侠(Lev.6)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
619
威望
-7
金钱
173
发表于 2018-11-8 17:31:44 | 显示全部楼层
骗子都不够用了

85

主题

288

帖子

475

积分

职业侠客(Lev.4)

Rank: 5Rank: 5

积分
475
威望
-3
金钱
193
发表于 2018-11-8 17:31:52 | 显示全部楼层
这么多钱我勒个去

93

主题

301

帖子

429

积分

职业侠客(Lev.4)

Rank: 5Rank: 5

积分
429
威望
-6
金钱
140
发表于 2018-11-8 17:32:05 | 显示全部楼层
被骗了还帮骗子骗钱,也是醉了

0

主题

363

帖子

350

积分

业余侠客(Lev.3)

Rank: 4

积分
350
威望
-3
金钱
-11
QQ
发表于 2018-11-9 15:13:05 | 显示全部楼层
内容很有深度!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表